Hetimi: Bashkëpunëtorët serbë të Lukashenkos u shmangen sanksioneve perëndimore

Marrëdhëniet vëllazërore midis një oligarku serb nën sanksionet perëndimore dhe liderit të Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, dhe skemat për t’iu shmangur sanksioneve nëpërmjet Qipros, anëtare e BE-së, ekspozohen në një hetim të sapobotuar nga gazetarë bjellorusë me bazë të huaj.

Qendra Hetimore Bjelloruse fituese e çmimeve, me qendër jashtë vendit pas një goditjeje në korrik 2021, në partneritet me Projektin e raportimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit (OCCRP), publikoi të martën (11 tetor) detaje dhe dokumente të gjera që vërtetojnë pronat në pronësi të familjes serbe Karić, si dhe lidhjet me Lukashenko.

Miqtë e diktatorëve

Vëllezërit Karić – Bogoljub dhe Dragomir – fillimisht u bënë të njohur si sponsorë të regjimit të Sllobodan Millosheviçit. Miqësia e tyre me Lukashenkon ka dhënë përfitime jashtëzakonisht fitimprurëse për operacionet e tyre në Bjellorusi, ku ata dhanë disa zhvillime të mëdha të pronës së patundshme nëpërmjet firmës së tyre Dana Astra, duke shkatërruar planifikimin urban në Minsk.

Bogoljub Karić, një biznesmen dhe politikan, i cili madje ka kandiduar për president të Serbisë, u akuzua për evazion fiskal dhe pastrim parash në Serbi dhe iku në Bjellorusi, duke marrë një pasaportë Bjelloruse në vitin 2010. Pasi autoritetet serbe e hoqën çështjen, ai mundi të kthehej në shtëpi. Por ndërkohë, biznesi i tij në Bjellorusi lulëzoi.

Vëllai i Bogoljubit, Dragomir, është një konsull nderi i vjetër i Bjellorusisë në Beograd dhe kryetar i një grupi parlamentar të miqësisë Bjellorusia.

Në vitin 2009, ai priti Lukashenkon në një destinacion popullor serb, Kopaonik. Dragomir ka mbajtur takime zyrtare me Lukashenkon më shpesh se anëtarët e tjerë të familjes Karić.

Paraqitja e tij e fundit ishte në dhjetor 2021 kur Dragomir vlerësoi Lukashenkon, duke e quajtur atë ‘presidentin e tij’ dhe duke thënë: “Shumë kompani perëndimore ende punojnë indirekt me Bjellorusinë përmes vendeve të treta. Sepse biznesi është si uji: ju nuk mund ta ndaloni atë, ai do të gjejë rrugën e tij”.

Gjatë dhjetë viteve të fundit, vëllezërit Karić u bënë një nga zhvilluesit më të mëdhenj të pasurive të patundshme në Bjellorusi dhe kaluan mbi 170 milion € përtej kufirit falë një marrëdhënie të ngrohtë me Lukashenko, nusja e të cilit Liliya Lukashenko, e martuar me djalin e tij të madh Viktar, punonte për biznesmenët dhe u pa me ta në disa vendpushime.

Lukashenko madje lëshoi dekrete duke liruar vëllezërit Karić nga procedura e nevojshme e ankandit të tokës – duke i kushtuar tatimpaguesit rreth 1 miliard dollarë, sipas OCCRP. Dhe në kundërshtim me normën, tatimpaguesi u detyrua të shkelte faturën për infrastrukturat si uji, energjia elektrike dhe rrugët.

Për të shtuar fyerjen ndaj dëmtimit, Lukashenko e përjashtonte biznesin e Karić nga disa taksa të tjera, duke i lënë miqtë e tij të endeshin të lirë dhe të nxirrnin fitime të mëdha.

Sanksione perëndimore

Në dhjetor 2020, BE dhe Mbretëria e Bashkuar sanksionuan Dana Holdings (Qipro) dhe Dana Astra (Bjellorusi). Në gusht të vitit 2021, SHBA e etiketoi familjen Karić si “portofolin e ndërtimit të Lukashenkos” dhe ndoqi shembullin e sanksioneve.

Sanksionet synuan djalin e Bogoljub Kariç, Nebojsha dhe kompanitë Dana Holdings, Dana Astra, Emirates Blue Sky dhe Dubai Water Front. Bogoljub Karić, nga ana e vet, u sanksionua nga BE në qershor 2022 për mbështetjen e regjimit të Lukashenkos dhe përfitimin nga kjo përkatësi.

Duke anashkaluar sanksionet

BE shpalli sanksionet në 17 dhjetor 2020, por vetëm dy javë përpara kësaj, Dana Holdings i kishte shitur pesë firmat e Qipros një kompanie të Emirateve të Bashkuara Arabe (UAE), Enterprise Developments Holding, një transaksion që ekspertët ndërkombëtarë besojnë se është pastrim parash.

Për t’iu shmangur sanksioneve, Dana Holdings i shiti firmat e Qipros Enterprise Developments Holding në Emiratet e Bashkuara Arabe për 700 milionë euro, që është në përputhje me vlerësimet e ekspertëve për vlerën aktuale të aseteve të tyre në Bjellorusi. Megjithatë, vlera kontabël e pesë kompanive ishte vetëm 21,550 € – 30,000 herë më pak se vlera aktuale.

Transaksioni i dha Kështu Dana Holdings një fitim prej 700 milion€. Çuditërisht, deri në fund të vitit 2020, paratë e vërteta ende nuk ishin në dukje. Në vend të kësaj, fitimi u klasifikua si ‘llogari të tjera të arkëtueshme’, duke lejuar Dana Holdings të tërheqë para të konsiderueshme nga llogaritë e tyre.

Sipas ekspertëve të OCCRP, ky transaksion ka “të gjitha shenjat e pastrimit të parave”. Së pari, Dana Holdings i kishte shitur firmat pak para shpalljes së sanksioneve. Së dyti, aksionet kontrolluese në kompani u transferuan nga Qipro në Emiratet e Bashkuara Arabe. Së treti, përfituesit e Emirateve të Bashkuara Arabe janë të lidhur me familjen Karić. Dhe së fundi, ekspertët janë të bindur se transaksioni ka zhbllokuar aftësinë e familjes Kariç për të vazhduar marrjen e dividentëve pavarësisht sanksioneve.

“Ideja ishte të krijohej një gjurmë letre për paratë që legalisht u lejon atyre të aksesojnë këto 700 milionë euro. Kjo është e rëndësishme sepse bankat duan të dinë se nga vijnë paratë, kështu që ju mund të shpjegoni se ato vijnë nga një shitje… Automatikisht, ato hyjnë në 700 milionë euro në një vend ku nuk janë të sanksionuara dhe marrin dividentë nga asetet që fshehin. ”, citohet të ketë thënë kontabilisti Abdulwahed Alobaly.

Qendra Hetuese Bjelloruse ka zbuluar gjithashtu se familja Karić është ende imune ndaj sanksioneve në lidhje me pasuritë e paluajtshme, përfshirë Evropën Perëndimore.

Me mirësjellje të Transparency International UK, u pohua se Karić-ët zotërojnë shtatë banesa në Londrën qendrore dhe janë të regjistruara te Dejan Lazarević – dhëndri i Bogoljubit.

Lazarević përdor kompani offshore për të zotëruar pasuritë e patundshme. Dokumentet e kompanisë zbulojnë se Lazarević është një “person i ekspozuar politikisht”.

Sipas standardeve ndërkombëtare, kjo duhet të shërbejë si një flamur i kuq për organizatat financiare dhe mbikëqyrësit, pasi njerëzit e ekspozuar politikisht mund të kenë një ndikim korruptues duke pasur parasysh statusin dhe autoritetin e tyre.

Autorët e hulumtimit i janë drejtuar familjes Kariq për të marrë komentet e tyre.

Një avokat i familjes është përgjigjur, duke thënë se akuzat ishin ‘të pabaza’ dhe kërkoi që të shtyhej botimi me tre javë në mënyrë që ai të përgatiste një koment. Autorët e hetimit i dhanë atij një javë kohë, gjatë së cilës ai nuk reagoi, por tha se janë të përgatitur ta publikojnë deklaratën zyrtare të Kariqit veçmas sapo ta marrin atë./Euroactiv