САД циљају банку из УАЕ због наводних трансакција повезаних са Ираном

Сједињене Америчке Државе су 28. августа предузеле кораке како би додатно ограничиле приступ Ирана глобалном финансијском систему, циљајући банку у Уједињеним Арапским Емиратима због сумње да је повезана са иранским мрежама сиве банке, као и увеле санкције руководиоцу Банке Мели и компанији са седиштем у Хонг Конгу.

Мрежа за сузбијање финансијских криминала (FinCEN) Министарства финансија САД предложила је да се америчким финансијским институцијама забрани одржавање кореспондентских рачуна за Banque Misr UAE, банку коју је Вашингтон описао као кључни канал за приступ Ирана америчким доларима.

Министарство финансија је саопштило да је банка обрадила око 1.8 милијарди долара од јануара 2024. до јуна 2026. за 103 компаније које могу бити повезане са иранским мрежама „сенке“ банкарства. Наведено је да су неки од клијената изгледа биле фиктивне компаније које су служиле иранском Министарству одбране и Корпусу исламске револуционарне гарде (IRGC), док је банка наводно коришћена за прање новца и избегавање америчких санкција.

Одвојено, Канцеларија за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија увела је санкције Рези Мохамеду Таидију, менаџеру филијале Банке Мели у Дубаију, оптужујући банку да је олакшала трансакције вредне милијарде долара за јединице Кудс ИРГЦ-а и помогла у финансирању група повезаних са Ираном.

ОФАЦ је такође увео санкције компанији Каменг Трејдинг Лимитед, компанији са седиштем у Хонг Конгу, за коју је Министарство финансија саопштило да је помогла санкционисаној иранској берзи да пере новац и добије приступ међународном финансијском систему.

„Данашња акција интензивира нашу кампању притиска на Иран“, рекао је портпарол америчког Стејт департмента Томи Пигот, додајући да ће Вашингтон циљати појединце и ентитете укључене у незаконите финансијске активности у име Техерана.

Министар финансија САД Скот Бесент рекао је да је потез против Банке Миср УАЕ „први корак“ ка позивању банке на одговорност.

Мере су део операције „Економска офанзива“, коју је администрација америчког председника Доналда Трампа покренула 24. августа, а која има за циљ повећање притиска на иранске финансијске мреже и проширење ризика од санкција на институције које послују са иранским режимом.

Са циљем повећања притиска на иранске финансијске мреже и проширења ризика од санкција за институције које послују са иранским режимом./REL