Sjedinjene Države su proširile sankcije Rusiji, ciljajući na više od 300 novih kompanija i pojedinaca „čiji proizvodi i usluge omogućavaju Rusiji da nastavi svoje ratne napore i izbegne sankcije“.
U saopštenju Ministarstva finansija SAD navodi se da lista uključuje desetine kompanija sa sedištem u Kini, kao i kompanije u Rusiji i drugim zemljama, uključujući Srbiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate.
„Rusija se oslanja na složene transnacionalne lance snabdevanja kako bi pokrenula svoju ratnu mašinu i omogućila proizvodnju materijala za podršku njenim ratnim naporima. Slične mreže takođe nastoje da izbegnu sankcije koristeći zamršene šeme za kretanje novca, robe i druge vredne imovine. Današnja akcija cilja više više od deset takvih mreža i uključuje više od 90 pojedinaca i organizacija u Rusiji, Belorusiji, Britanskim Devičanskim Ostrvima, Bugarskoj, Kazahstanu, Kirgiskoj Republici, Narodnoj Republici Kini, Srbiji, Južnoj Africi, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima ( UAE)“, navodi se u saopštenju.
„Ruska ratna ekonomija je ozbiljno izolovana od međunarodnog finansijskog sistema, ostavljajući vojsku Kremlja očajnički za pristup spoljnom svetu“, rekla je sekretarka finansija Dženet Jelen.
„Današnje akcije utiču na njihove preostale rute za međunarodne zalihe i opremu, uključujući njihovo oslanjanje na kritične zalihe iz trećih zemalja“, rekla je ona u sredu.
Američki zvaničnici su izjavili da su zabrinuti zbog ruske nabavke naprednih poluprovodnika i optičke opreme, uprkos prethodnim sankcijama. Ova roba je potrebna za napredno oružje.
„Nastavićemo da koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju da sprečimo Rusiju da koristi međunarodni finansijski sistem za vođenje rata, da uništimo mreže podrške ruskoj vojno-industrijskoj bazi i da povećamo troškove Rusiji kao [Vladimir] Putin“ izvršila agresiju na Ukrajinu“, naveo je državni sekretar Entoni Blinken u saopštenju.
Od početka rata, SAD su uvele sankcije za više od 4.000 ruskih kompanija i pojedinaca.
Strane finansijske institucije koje podržavaju rusku ratnu ekonomiju su u većem riziku od sankcija.
Mreža Nikolaj Levin
OOO Maiak (Maiak) pomaže ruskim kompanijama u zaobilaženju sankcija preko Maiak trgovačkih kuća i konsolidovanih skladišta u Evropi i nudi paralelni uvoz iz Evrope, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ruski državljanin Nikolaj Aleksandrovič Levin (Levin) je generalni direktor i vlasnik kompanije Maiak i koristio je mrežu kompanija da olakša uvoz elektronske opreme, industrijskog materijala i druge američke i strane robe u Rusiju. Levin je direktor i vlasnik Bassire GroupDOO Beograd (Bassire Group) sa sedištem u Srbiji i jedini direktor kompanije NAL Solutions Compani Limited (NAL Solutions) sa sedištem u Tajlandu. Kompanija Ekpert Machineri sa sedištem u Turskoj Kimiasal Urunler Ticaret Limited Sirketi (Ekpert Machineri) je u suvlasništvu Levina i isporučila je robu HS koda u vrednosti od preko 500.000 USD Majaku i ruskom OOO TAV (TAV), uključujući mašine za držanje, konverziju i podatke transfer mašine i elektronska integrisana kola. TAV kupuje i distribuira uvoznu robu i obezbeđuje sve vrste transporta tereta širom Rusije. Kompanija je u vlasništvu Aleksandra Vasiljeviča Tančeva (Tanchev), ruskog državljanina. Tančev je direktor kompanije TavitHong Kong Co Limited (Tavit) sa sedištem u Hong Kongu, koja je Majaku isporučila robu američke proizvodnje u vrednosti od preko 2 miliona dolara.
ARP investicije
Kompanija sa ograničenom odgovornošću Severnaja zvezda (Severnaia zvezda) sa sedištem u Rusiji je proizvođač i snabdevač poluprovodnika i tantalskih kondenzatora koji su kritični za ratne napore Rusije. Glavni dobavljač Severne zvezde je ARP Investments Limited (ARP), sa sedištem na Britanskim Devičanskim Ostrvima, koji je od februara 2022. godine izvršio stotine isporuka elektronskih komponenti u Rusiju. ARP je završio transakcije sa Kominvek DOO Beograd (Kominvek) sa sedištem u Srbiji. Transakcije Kominveka pokazale su tipologije koje ukazuju na moguće pranje novca zasnovano na trgovini /TheGeopost/.