Istraga: Lukašenkovi srpski saradnici izbegavaju sankcije Zapada

Bratski odnosi između srpskog oligarha pod zapadnim sankcijama i lidera Belorusije Aleksandra Lukašenka, kao i šeme zaobilaženja sankcija preko Kipra, koji je član EU, otkriveni su u nedavno objavljenoj istrazi beloruskih novinara sa sedištem u inostranstvu.

Nagrađivani beloruski istražni centar, sa sedištem van zemlje nakon represije u julu 2021. godine, u partnerstvu sa Projektom za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), objavio je u utorak (11. oktobra) opsežne detalje i dokumente koji potvrđuju imovinu u vlasništvu od srpske porodice Karić, kao i veze sa Lukašenkom.

Prijatelji diktatora

Braća Karić – Bogoljub i Dragomir – prvobitno su postali poznati kao sponzori režima Slobodana Miloševića. Njihovo prijateljstvo sa Lukašenkom donelo je izuzetno profitabilne koristi za njihove aktivnosti u Belorusiji, gde su kroz svoju firmu Dana Astra realizovali nekoliko velikih projekata nekretnina, što je dovelo do haosa u urbanističkom planiranju Minska.

Bogoljub Karić, biznismen i političar koji se čak kandidovao za predsednika Srbije, optužen je za utaju poreza i pranje novca u Srbiji i pobegao u Belorusiju, dobivši Beloruski pasoš 2010.godine. Nakon što su srpske vlasti okončale slučaj, mogao je da se vrati kući. Ali u međuvremenu, njegov posao u Belorusiji je procvetao.

Bogoljubov Brat Dragomir je dugogodišnji počasni konzul Belorusije u Beogradu i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Belorusijom.

Godine 2009. ugostio je Lukašenka na popularnoj srpskoj destinaciji Kopaonik. Dragomir se češće sastajao sa Lukašenkom od ostalih članova porodice Karić.

Njegovo poslednje pojavljivanje bilo je decembra 2021. kada je Dragomir pohvalio Lukašenka, nazvavši ga „svojim predsednikom“ i rekao: „Mnoge zapadne kompanije i dalje indirektno rade sa Belorusijom preko trećih zemalja. Jer biznis je kao voda: ne možete ga zaustaviti, on će pronaći svoj put“.

Tokom poslednjih deset godina Braća Karić postala su jedan od najvećih investitora nekretnina u Belorusiji i preko granice su prebacili više od 170 miliona evra zahvaljujući srdačnoj vezi sa Lukašenkom, čija je snaja Liliya Lukashenko, udata za njegovog najstarijeg sina Viktora, nekada je radila za biznismene i viđena je sa njima u nekoliko odmarališta.

Lukašenko je čak izdao uredbe kojima je oslobodio braću Karić od neophodne procedure licitacije zemljišta, što je, prema OCCRP-u, koštalo poreske obveznike oko milijardu dolara. I suprotno normi, poreski obveznik je bio primoran da plaća račune za infrastrukturu kao što su voda, struja i putevi.

Da bi uvreda bila veća, Lukašenko je oslobodio Karić biznis od nekih drugih poreza, puštajući prijatelje da slobodno lutaju i ostvaruju ogromne profite.

Zapadne sankcije

EU i UK su u decembru 2020. sankcionisale kompanije Dana Holdings (Kipar) i Dana Astru (Belorusija) koje je osnovao Karić. U avgustu 2021, SAD su porodicu Karić označile kao „Lukašenkov građevinski novčanik“ i sledile su sankcije.

Sankcije su bile usmerene na sina Bogoljuba Karića, Nebojše i kompanije Dana Holdings, Dana Astra, Emirates Blue Sky i Dubai Water Front. Bogoljub Karić je zauzvrat bio pod sankcijama EU u junu 2022.godine zbog podrške Lukašenkovom režimu i koristi od te pripadnosti.

Kako zaobići sankcije

EU je najavila sankcije 17. decembra 2020.godine, ali samo dve nedelje pre toga Dana Holdings prodala je pet kiparskih firmi Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Enterprise Developments Holding – sporazum koji međunarodni stručnjaci smatraju pranjem novca.

Da bi izbegla sankcije, Dana Holdings je prodala kiparske firme Enterprise Developments Holdingu UAE za 700 miliona evra, što je u skladu sa procenama stručnjaka o stvarnoj vrednosti njihove beloruske imovine. Međutim, knjigovodstvena vrednost pet kompanija bila je samo 21.550 evra – 30.000 puta manja od stvarne vrednosti.

Sporazum je tako doneo Dana Holdings profit od 700 miliona evra. Nije ni čudo što do kraja 2020.godine još uvek nije bilo pravog novca na vidiku. Umesto toga, dobit je klasifikovana kao “ostala potraživanja”, što je omogućilo Dana Holdings-u da povuče značajnu gotovinu sa svojih računa.

Prema OCCRP stručnjacima, ovaj dogovor ima “sve znakove pranja novca. Prvo, Dana Holdings prodala je firme neposredno pre nego što su proglašene sankcije. Drugo, kontrolni udeo u kompanijama prebačen je sa Kipra u UAE. Treće, korisnici iz UAE povezani su sa porodicom Karić. I na kraju, stručnjaci su odlučni da je sporazum otvorio mogućnost porodici Karić da nastavi da prima dividende uprkos sankcijama.

“Ideja je bila da se stvori papirni trag za novcem koji će im legalno omogućiti pristup tih 700 miliona evra. Ovo je važno jer banke žele da znaju odakle novac dolazi kako biste mogli da objasnite da dolazi od prodaje … automatski pristupaju 700 miliona evra u nekoj zemlji u kojoj nisu sankcionisani i primaju dividende od imovine koju kriju”, citiran je forenzički računovođa Abdulwaḥed Alobaly.

Beloruski istražni centar takođe je otkrio da porodica Karić i dalje nije podložna sankcijama za nekretnine, uključujući u Zapadnoj Evropi.

Ljubaznošću Transparency International UK, tvrdilo se da Karići poseduju sedam stanova u centralnom Londonu i da su registrovani kod Dejana Lazarevića – Bogoljubovog Zeta.

Lazarević koristi offshore kompanije za vlasništvo nad nekretninama. Dokumenti kompanije otkrivaju da je Lazarević „politički eksponirana ličnost“.

Prema međunarodnim standardima, ovo bi trebalo da posluži kao upozorenje finansijskim organizacijama i nadzornim telima, jer politički eksponirani ljudi mogu imati koruptivni uticaj s obzirom na njihov status i autoritet.

Autori studije obratili su se porodici Karić za druge komentare.

Porodični advokat je odgovorio rekavši da su optužbe “neosnovane” i zatražio da se publikacija odloži za tri nedelje kako bi pripremio komentar. Autori istrage dali su mu nedelju dana tokom koje nije reagovao na bilo koji način, ali rekli su da su spremni da odvojeno objave službenu izjavu Karića čim je dobiju./Euroactiv